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案防须有新举措

时间:2018年09月13日    浏览量:320    【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】

伴随当前,随着经济由高速度发展向高质量发展转型,深度调整中的矛盾和压力也加速凸显,实体经济中的问题和风险加速向银行传导,外部,电信诈骗、网络骗贷、非法集资、高利贷、互联网金融和银行业间经营乱象交叉传递不断冲击累积,对银行案防工作提出新的挑战,原有常规业务检查、全员签订案防责任书、开展警示教育等案防措施显然难以满足现阶段案防工作的需要,案防工作需要结合实际,适时调整风险排查措施。

一、可以考虑编制员工家庭关系和日常行为动态监测电子履历表。银监会今年3月份印发了《银行业金融机构从业人员行为管理指引》(银监发2018﹞9号)并要求地方法人银行业金融机构在此基础上制定员工行为管理守则和实施细则。《指引》出台释放的不仅仅是要求进一步规范银行业金融机构从业人员从业行为,更重要的是突出了加强员工行为管理在案防工作中的重要位置。编制《履历表》,不定期动态监测和记录从员工招聘入职到家庭关系,从“八小时内外”日常行为表现到工作履职情况,圈定重点,保密管理,动态更新,为案防工作做好铺垫。

二、可以设立案件风险隐患诚信有奖举报制度。可与系统内纪检监察部门充分协调,设立专职案防员工作岗位,突出案防工作的重要性,设立专门案件风险隐患诚信举报电话、电子邮箱,对查实的案件风险隐患举报人员给予合理的物质奖励,赢得员工对案防工作的支持力度,便于收集捕捉到可靠性和真实性的案防线索,确定下一阶段的案防目标。

三、发放员工近亲属案防信息监督联系卡。在做实员工家访工作的基础上,制作发放在职员工案防信息监督联系卡,保持与员工近亲属联系,了解员工工作之余和家庭生活表现,在案防工作中争取得到员工近亲属的支持和帮助。组织员工近亲属开展座谈,打好“亲情牌”,利用亲情感化教育,帮助有问题的员工扶正纠偏,根除案件风险隐患。

                供稿:石满坤

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