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反洗钱 我们一直在路上

时间:2019年04月09日    浏览量:154    【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】

 记得刚参加工作时,关于反洗钱”知识,我是一知半解,我和反洗钱的关系可以说是“最熟悉的陌生人”。而现在,我已经加入怀远农商银行这个大家庭2年了,天天都要和反洗钱打交道,如今我和反洗钱”的关系就是“亲密无间、朝夕相处”的关系了:大额存取款、客户风险等级评定、高风险客户识别与跟踪每天必须要做的反洗钱工作。   

反洗钱是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。作为一名银行工作人员,通过关注有关反洗钱案例,进一步了解到犯罪分子大多是利用金融机构、地下钱庄、虚假投资等方式将诈骗、走私、贪污等犯罪获取的赃款进行转移手段复杂专业。因此,在工作中我们一定要警钟长鸣。反洗钱就在我们身边,无时不刻都贯穿于每一个业务流程,切不可掉以轻心。

在我国经济快速发展国内经济与世界经济日益融合,经济犯罪集团化、犯罪分工专业化以及犯罪行为国际化的背景下,加强反洗钱工作刻不容缓反洗钱是一个巨大的社会工程,随着反洗钱体系的完善,相信我们会做得更好。从我做起人人有责反洗钱我们一直在路上!                      

 

 

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