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请用善于发现的心 对待反洗钱工作

时间:2019年08月01日    浏览量:145    【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】

近日,五河农商银行新集支行反映外地人员异常开户情况,总行财务部接到通知后立即通知全辖支行提高警惕,密切持续关注。基本情况大致是外地人员开立账户后要求开通网银,柜面人员要求提供辅助证明材料后即刻掩饰离开网点,随后手机就无法接通,无法进一步核实情况,其年龄均为90后,预留手机号码均为江苏无锡。接到通知后,立即传达到柜面的每一位员工。同时进行了一系列的设想,假如当时办业务的柜员没有要求提供其他辅助证件,假如柜员没有再进一步联系客户,假如柜员敷衍工作了事,那后果将无法想象。

我是在乡镇工作的一名普通银行工作者同时兼任反洗钱工作,平日来办业务的客户基本上都是乡村的村民,所以对待反洗钱工作也就不那么上心,就觉得穷乡僻壤哪会存在洗钱分子。可是,异常开户案件的发生,狠狠地给了我一巴掌,打醒了我那颗沉睡的心,让我清醒的认识到反洗钱工作的重要性。生活很平淡,工作很平常,但一定要以善于发现的心,去对待。对待每一位前来开户的客户、大额交易的客户、主动要求办理电子银行业务的客户特别是陌生面孔,除了平日做的加强客户身份识别,严格遵循“了解你的客户”原则,加强对客户准入资格的审核,严格核对身份信息,了解客户真实交易目的和交易背景等等一系列的要求之外,更是要有一颗善于发现的心。

我呼吁每一位银行工作者,请用心去对待反洗钱工作!

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