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交通银行蚌埠淮上区支行成功堵截一起疑似群体申领U盾事件

时间:2019年08月12日    浏览量:135    【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】

近日,交通银行蚌埠淮上区支行成功堵截一起疑似群体开立银行卡和申领网银U盾潜在风险事件。

事发当日上午,在淮上区支行门口的一辆面包车上走下一名男子和两名女子,径直走进支行营业大厅,表示要办理新开卡和网银U盾申请业务。根据三人信息显示,他们均来自蚌埠周边某县城的同一个地方。在网点多人同时开卡、申领网银U盾的情况并不多见。于是,工作人员向他们介绍到,“交行手机银行和网上银行每日转账限额5万元,完全可以满足日常需要”。三人听后却不为所动,坚持要求申领网银U盾。

但是,在业务办理过程中,他们中有两人压根不知晓自己的手机号码,需要通过同行第三人的不断提示,才能勉强完成输入。而且,在后续交流中,他们对申领U盾的真实用途始终未进行明确说明,对如何使用网银U盾更是一脸茫然。一连串的异常引起了工作人员警觉。凭借着多年工作的经验和日常风险案例学习,工作人员怀疑他们存在出借账户的可能,于是郑重告之了对方有关账户出借的危害性和可能造成的严重后果。听到工作人员警告后,三人未再继续坚持,直接上车离开了网点。直到此时,工作人员才发现,与他们同行的还有一辆面包车,车内坐了不少人,可在业务办理途中却未见一人下车,不符合常理,更加印证了工作人员之前的猜测。

一直以来,交通银行蚌埠淮上区支行高度重视风险堵截工作,此次潜在风险事件的成功堵截,既检验了支行日常风险培训成效,同时也提高了员工工作责任感和职业敏感度。下一步,该支行表示将继续加强业务风险培训,提高员工安全防范意识,让每一位员工都时刻保持警惕,切实发挥银行最后一道“防火墙”作用。

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