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固镇新淮河村镇银行进一步强化扫黑除恶专项整治工作

时间:2019年11月14日    浏览量:265    【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】

为进一步扎实做好黑恶现象整治工作,有效提升我行合规经营水平,根据《中国银保监会蚌埠监管分局关于印发蚌埠市银行业扫黑除恶专项整治工作方案的通知》(蚌银保监发(2019)35号)要求,深入跟进扫黑除恶专项整治工作,固镇新淮河村镇银行主要从以下三个方面持续推进。

一是全行深入贯彻上级有关部门关于扫黑除恶专项斗争的重要指示和最新通知精神,把扫黑除恶开展和日常风险合规管理工作结合起来,形成长效机制,有力震慑金融领域黑恶势力的犯罪,有效铲除非法金融活动滋生土壤,通过日常防范与全面排查相结合,进一步巩固行业乱象整治成果,确保我行扫黑除恶专项斗争向纵深推进并取得圆满成果。

二是加强高风险领域治理。特别是各经营单位要在业务办理过程中注意涉及到与扫黑除恶有关的线索,特别是在贷款业务方面是否存在暴力催收,非法放贷、套贷转贷以及谋取高额利息(费用)变相放贷的环节;借款客户及担保人是否存在涉黑涉恶或者在涉黑涉恶企业工作、是否与涉黑涉恶人员及涉黑涉恶企业来往密切,在柜面业务方面是否存在为涉黑涉恶人员或者为黑社会组织犯罪提供资金账户、转账、是否为涉黑涉恶人员或者为黑社会组织犯罪提供、出租账户,我行工作人员是否存在涉黑涉恶嫌疑或者与黑社会组织犯罪有关联等。

三是要在全行内营造浓厚的宣传氛围。各部门、支行负责人要带头加强扫黑除恶的宣传教育,增进专项斗争的重要性认识,要通过日常防范、专项摸排、定期排查、群众举报等活动扩大各单位的涉黑涉恶线索摸排范围,在日常工作过程中保持高度的警惕,发现涉黑线索第一时间上报总行

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