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交通银行蚌埠高新支行堵截一起疑似群体开卡事件

时间:2019年12月12日    浏览量:237    【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】

近日,交通银行蚌埠高新支行成功堵截一起疑似群体开卡事件,从源头上杜绝可疑交易发生,既维护了银行声誉形象,又保障了客户账户安全。

事发当日,七名客户来到网点营业厅,集体要求办理银行卡。据了解,这七名客户均为支行附近村民,年龄在50岁左右,称是某月嫂家政培训机构让她们来银行办卡的,机构“将来会往每人卡里打600块钱”。但在授权审核时,工作人员发现了以下疑点:第一,七名客户对培训机构在什么位置,具体从事什么工作并不知晓;第二,根据客户描述,他们需要将银行卡统一上交给培训机构负责人,且密码均被要求设置为“123123”,存在出借账户的嫌疑。

工作人员随即提示客户要妥善保管银行卡和密码,不能出租出借银行卡,银行账户一旦被不法分子利用,可能会涉及洗钱等违法活动,存在重大风险隐患,于是拒绝了客户的开卡请求。最终,经过一番劝解,七名客户及时认识到了事情的严重性,表示将谨慎对待,纷纷离开网点。

此事只是交行工作人员保障客户账户安全的一个缩影,在今后的工作中,交通银行蚌埠高新支行表示将继续做好客户身份识别和开卡审核工作,切实保护金融消费者的合法权益。同时,交通银行蚌埠高新支行提醒广大金融消费者,一定要妥善保管好自己的银行卡和密码,切勿将账户出借或租赁给他人,以免造成不必要的麻烦。

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