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固镇新淮河村镇银行加强“双节”期间反洗钱工作

时间:2020年03月26日    浏览量:62    【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】

2020年清明节、五一劳动节临近,为推动反洗钱工作有效开展,固镇新淮河村镇银行不断加大反洗钱工作力度,确保反洗钱工作规范高效运行。 进入“双节”假期期间,业务量有增长趋势,我行在采取各种措施吸收存款的同时,严格遵守人民银行反洗钱有关规定,筑牢反洗钱防线,采取多项措施做好反洗钱工作,切实保证旺季业务快速健康发展。

一、不忘责任。我行要求全行员工正确认识反洗钱工作与业务发展的关系,将反洗钱工作放在与业务发展同等重要的位置,切实提高员工对反洗钱工作的责任感和使命感。

二、强化学习。我行组织员工认真学习人民银行关于反洗钱的相关工作部署,提升全行反洗钱工作的效果和质量,保护客户金融资产安全。

三、宣传方面。由于防止新型冠状病毒的传播,“双节”期间我行只利用电子Led屏向社会公众宣传反洗钱相关知识,提醒客户保护好自己的身份资料,使公众认识到反洗钱对社会的危害,增强公众的责任意识和防范意识。营造良好的反洗钱氛围,使客户了解反洗钱工作的重要意义。

四、合规操作。我行采取询问了解、联网核查等方式对客户身份资料的真实性、完整性、合法性及时效性进行认真审查与核对,保证客户身份证明文件的真实、有效,杜绝为身份不明的客户提供金融服务或为其开立匿名账户和假名账户。为更好地做好客户身份识别,网点安装配备身份验证设备,切实提高客户身份识别工作实效。

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