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反洗钱相关工作心得

时间:2020年04月14日    浏览量:84    【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】

3月人民银行下发了2020年金融行业反洗钱培训通知,从报名到结束为期近两个月,自去年6月我刚踏入工作后便一直学习和处理反洗钱相关业务,于是在培训通知下发后我便主动报名参加了培训,作为培训学员的一员,我深知反洗钱对于金融行业乃至社会安定方面发挥的重要作用。

首先,反洗钱工作的开展对洗钱犯罪做到源头追踪,当司法人员进行犯罪取证时能够作为有力证据,从而利于案件展开;其次,反洗钱工作相关的培训与学习能够使金融行业从业人员逐渐熟知金融相关的法律,对于金融行业人员专业素养的提升能够起到促进作用;最后,反洗钱工作的不断完善能够促进社会安定,作为打击金融犯罪的监管手段,如今的反洗钱工作的进行能够利用大数据智能分析,远比以前非互联网环境下的反洗钱工作的展开更加智能与高效。因此无论是学习还是参与反洗钱工作都是每位金融行业从业人员必备的素质,也是推动金融行业发展的有效途径。


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