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五河农商银行开展一季度案件风险排查

时间:2020年04月14日    浏览量:82    【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】

根据《全省农村商业银行2020年第1季度案件风险排查重点》相关要求,总行成立了案件风险排查实施小组,排查工作实施小组下设办公室,办公室设在合规法务与发展研究部,牵头负责制定风险排查方案并组织、协调、资料整理和汇总上报等工作。

 排查主要内容:一是制度建设;二是单位银行结算账户管理;三是个人银行存款账户管理。整个排查包括自查、排查、整改问责、总结报告四个阶段。明确了排查时间和排查、自查主体,并要求由现场检查小组对各单位自查情况进行现场检查、核实。

 通过这次排查,既加强了账户管理,有效防控账户风险,更进一步查找工作中的薄弱环节,切实有效的巩固和提升案件防控能力。


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