根据《全省农村商业银行2020年第1季度案件风险排查重点》相关要求，总行成立了案件风险排查实施小组，排查工作实施小组下设办公室，办公室设在合规法务与发展研究部，牵头负责制定风险排查方案并组织、协调、资料整理和汇总上报等工作。

 排查主要内容：一是制度建设；二是单位银行结算账户管理；三是个人银行存款账户管理。整个排查包括自查、排查、整改问责、总结报告四个阶段。明确了排查时间和排查、自查主体，并要求由现场检查小组对各单位自查情况进行现场检查、核实。

 通过这次排查，既加强了账户管理，有效防控账户风险，又更进一步查找工作中的薄弱环节，切实有效的巩固和提升案件防控能力。