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2020年固镇金融系统反洗钱工作会议 在新淮河村镇银行会议室召开

时间:2020年04月28日    浏览量:124    【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】

20204229时,由人民银行固镇县支行组织的2020年固镇金融系统反洗钱工作会议,在新淮河村镇银行黄园南路支行二楼会议室召开,辖内银行、保险等金融机构参加了会议。会议通报了2019年非法人金融机构反洗钱分类评级结果并安排部署了2020年反洗钱工作。

固镇县人行结合人民银行蚌埠市中心支行工作要求及辖内反洗钱工作实际情况,确定了2020年反洗钱工作要点:

一是持续推动风险为本监管,深化反洗钱监管合作。积极推进行业洗钱风险评估,义务机构要强化对洗钱风险风险的认识和管理水平,法人义务机构要积极、有效落实洗钱风险自评估;进一步加强执法检查工作,推动义务机构提高反洗钱意识和履职能力;持续开展日常性监督工作。

二是依法有效开展反洗钱调查。深入开展扫黑除恶专项斗争,积极开展涉黑涉恶的排查工作;加强洗钱类型分析和风险提示,提高风险防范的能力和可疑交易监测水平;发挥反洗钱调查优势,主动发现和打击相关洗钱犯罪。

三是强化反洗钱监测分析能力建设。提升重点领域反洗钱监测分析的有效性;强化线索研判、分析支持等各项工作;推动反洗钱数据精细化管理。

四是有序推进反洗钱基础工作。积极广泛开展反洗钱宣传,各机构可以根据自身业务特点,开展有针对性的宣传;提高反洗钱培训成就,自己组织辖内组织和参加反洗钱培训,提高培训深度和广度;推进反洗钱研究工作,各金融机构要结合工作实际开展调研,切实提高调研的有效性。

五是扎实做好疫情防控期间反洗钱工作。各义务机构切实做好疫情防控特殊时期反洗钱工作,防范化解重大洗钱风险,持续推进反洗钱监测与排查。

固镇新淮河村镇银行副行长王建兴、风险合规部总经理权国周及负责反洗钱工作相关人员参加了本次会议。


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