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建行蚌埠建龙支行成功堵截一起网络传销诈骗

时间:2020年06月30日    浏览量:90    【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】

2020628日上午,建行蚌埠建龙支行大堂经理熊经理在大厅给客户辅助办理业务时,发现一名年龄在40多岁的女客户给外地客户汇款。当客户拿出手机,在微信群查找收款人账号时,熊经理产生了警觉,收款人账户是天津某支行,金额为39800元,直觉认为如果是朋友借款或者正常汇款一般都是整数,这个数额不像正常数额,于是熊经理问客户这笔款是汇给对方做什么用的,客户一开始不愿正面回答,支支吾吾的说有事用的,在熊经理的再三询问下,客户才说是被朋友拉进这个保健群,搞全民大健康活动,买保健品返还本金,然后可以介绍新人给返利的。熊经理判断这又是一起网络传销诈骗事件,于是耐心对该客户进行宣传反网络传销及诈骗的一些知识,并告诉客户她有可能被这些人诈骗了。然后熊经理果断地把该笔业务中断,使客户避免了将近4万元的经济损失,该客户非常感激。

一直以来,建行蚌埠建龙支行高度重视电信网络诈骗风险防范工作,多次组织员工学习相关案例,全员熟知并熟练掌握诈骗基本要领。此次网络传销诈骗事件的成功堵截,既检验了日常督导检查成效,又提高了员工的责任感和职业敏感性。


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