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怀远农商银行组织开展强基固本—反洗钱暨对账业务培训

时间:2020年07月21日    浏览量:29    【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】

为提高员工对新形势下反洗钱工作风险意识、持续提升怀远农商银行反洗钱管理水平,确保银企电子对账工作的顺利推进,近日,怀远农商银行组织开展了两期强基固本—反洗钱暨对账业务培训班。培训对象包括各支行行长、分理处主任、委派会计、综合柜员等,让员工及时了解反洗钱工作信息及银企电子对账工作新要求。

本次专题培训,总行运营管理部授课人员从国内外反洗钱监管形势、安徽省系统内反洗钱工作开展情况以及当前作为重点的客户信息反洗钱专项治理工作进行讲解,增强了员工“合规为本”的反洗钱工作意识;同时结合近年来我们身边的真实洗钱案例,开展深入剖析,使员工进一步了解洗钱从开户环节到交易环节的可疑特征,提升了一线员工对可疑行为、可疑交易的职业敏感性和人工甄别能力。最后,要求对账机构及对账人员要严格按照文件精神,履职尽责,在规定时间内100%完成电子对账签约,对账周期设置不合理的应及时调整,强调了银企对账必须突出真实性管理。

通过本次反洗钱暨对账业务培训,使员工明确了各级岗位人员反洗钱及对账工作的职责以及当下的工作重点,提升了员工反洗钱履职能力,更好地履行金融机构反洗钱义务。

 

 


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