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怀远农商银行召开“强基固本—2020年反洗钱工作领导小组会议”

时间:2020年07月27日    浏览量:26    【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】

为进一步推动“强基固本正风肃纪年”活动扎实开展,有效落实省联社客户身份信息反洗钱专项治理工作要求,近日,怀远农商银行组织召开反洗钱工作领导小组会议。

会议传达了省联社反洗钱工作会议精神,强调客户信息治理是今年反洗钱工作重点,要求全行上下要齐心协力,保质保量完成任务,确保完成目标。

会议要求各条线要认真贯彻“风险为本”的工作思路,以“客户识别、交易监测”为重心,从制度、系统、机制、流程等各个方面,夯实反洗钱工作基础,为行持续健康发展提供有力的合规保障。

会议对下一步反洗钱工作的有序开展提出了明确要求:

一、完善反洗钱内部控制机制。健全洗钱风险管理体系、及时修订反洗钱基本制度、明晰各岗位职责,增强履职意识、有效落实奖惩和考核

二、完善反洗钱的监督机制。加强内部审计、对照反洗钱检查要点,查实、查细、查准、主动开展洗钱风险自评估;

三、推动基础工作提升。以“强基固本正风肃纪年”专项活动为抓手,从基础工作入手、真履行客户身份识别义务、提高可疑交易监测分析水平和可疑交易报告质量;

四、积极开展培训和宣传。紧跟反洗钱监管新规和形势发展,加强多层次的反洗钱培训、结合本行产品/业务等实际,立足本地特点,开展反洗钱日常宣传和集中宣传工作;

五、增强反洗钱保密意识。高度重视反洗钱保密工作、加强保密教育、不得随意地引用反洗钱有关规定;

六、加强沟通交流。加强内部及与同业、监管部门的沟通。

 

 

                     


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