欢迎访问安徽省蚌埠市银行业协会!

加为收藏 | 设为首页

首页 > 会员动态

五河农商银行召开涉赌博资金链责任划分

时间:2020年11月27日    浏览量:58    【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】

20201125,五河农商银行在总行十楼视频会议室召开涉赌博资金链责任划分工作会议,传达人民银行涉赌涉诈会议精神,强调单位账户涉赌涉诈形势的严峻性。

会议组织全体参会人员认真学习文件精神并安排近期重点工作:严把开户关,切实做好客户回访工作,审慎开通非柜面渠道,并核定交易限额,对客户身份信息识别和监管政策进行详细了解,建立防范赌博电信违法犯罪的长效机制,加强账户开立管理工作,坚决切断电信诈骗支付结算渠道,促进账户的健康发展;加强柜面防范风险意识,坚决不能把尽职调查工作流于形式,要在源头上堵截开户的风险,重点关注公转私客户,同时结合客户信息补录要求,做好结算账户反赌反诈风险防控工作;对开立对公结算账户法人和会计从严要求,告知结算单位不得为赌博团伙提供资金结算、清洗资金、转移资金的服务,不得出借、出租、出售银行账户;结合这次人民银行的账户对账,要对今年新开账户再次进行上门核查,并且做好留影像的工作,确保账户的真实性。

会议强调,各单位要提高站位,强化责任意识,提升社会担当,做到尽职尽责,为五河农商银行单位结算账户有序健康发展提供坚实有力的保证。


网站首页 | 协会简介 | 协会动态 | 会员单位 | 网上投诉 | 网站地图 | 联系我们

Copyright 2014 安徽省蚌埠市银行业协会 All Right Reserved 地址:蚌埠市中荣街155号