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反洗钱工作中客户身份识别的重要性

时间:2020年11月27日    浏览量:453    【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】

近年来,随着中国改革开放进一步深入,科技进步的日新月异,反洗钱工作面临的内外部严峻形势变化较大,对金融机构尤其是银行业金融机构及时监测、有效控制洗钱风险提出了更高的要求。健全金融监管体系,守住不发生系统性金融风险的底线。

客户身份识别是银行做好客户风险分类、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等反洗钱工作的基础。保证客户身份资料的真实性、准确性和完整性,通过客户身份识别、了解并检测分析客户交易情况、可以从源头上防范和打击洗钱活动,有效保护银行和客户的资金安全,是防范金融风险的第一道安全防线。

本行要加强员工的学习和培训,提升员工的反洗钱思想认识和知识水平,加强反洗钱宣传工作,做好公众的反洗钱知识宣传,积极营造良好的反洗钱社会氛围。

 


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