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交通银行蚌埠淮上区支行成功堵截一起异常开户事件

时间:2021年02月02日    浏览量:290    【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】

近日,交通银行蚌埠淮上区支行员工凭借高度警觉性、专业精神和敏锐洞察力,成功堵截一起异常开立公司账户事件,从源头上防范风险问题发生。

当日下午2点左右,一老年客户走进淮上区支行,表示自己很着急,要求马上开立对公账户,该公司名称为蚌埠市XX塑业有限公司。由于其营业执照为新开立的,法人就是这位70多岁的老人,而且注册资金较大,开户需求较为急切,种种迹象引发工作人员的警觉。在询问老人开户用途,经营范围时,老人仅仅肯定账户对自己有用,但对具体用途明显表现出不确定。工作人员又发现这位客户的注册名称和注册的营业范围严重不相符,在询问其他相关情况,客户由于年事已高,基本无法对答。经过工作人员尽职调查工作的详细询问,根据异常开户的识别特点,交通银行蚌埠淮上区支行立即判断该企业存在异常并拒绝开立账户,成功堵截风险的发生。

近期,交通银行正在开展打击治理电诈涉案对公账户专项排查整治工作,交总行下发许多相关资料、案件及相关文件,并组织员工认真学习并运用在日常工作中,从源头上遏制非法涉案账户,为大众提供一个稳定、有序的金融环境。

针对当前异常虚假开户手段多样化的情形,下一步,交通银行蚌埠淮上区支行将在日常工作中树立严谨的工作作风,养成良好的操作习惯,严格按照操作流程办理,切实履行国有大行职责,严把开户关,严防各类风险问题发生。

 

 


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