欢迎访问安徽省蚌埠市银行业协会!

加为收藏 | 设为首页

首页 > 会员动态

邮储银行蚌埠市分行扎实推进涉案账户排查工作

时间:2021年03月09日    浏览量:200    【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】

随着打击防范电信网络新型违法犯罪防范活动的展开,邮储银行蚌埠市分行统筹安排,强化责任担当,积极组织全辖网点对结算存量账户开展风险排查工作,进一步规范银行账户开立流程,提升银行账户质量,从源头上防范化解金融风险,有效提升个人账户风险防控水平。

为全力配合当地公安机关和人行中心支行做好全辖涉案账户排查工作,推动全市经济稳定发展,近期,邮储银行蚌埠市分行该行接到涉案账户排查通知后,立即组织全体员工学习文件精神,组织相关人员对该行开立的银行账户的资金流动情况进行自查。其次由运营管理部将具体操作要求下发全辖各支行,要求网点客户经理及运营主管共同协作,一方面通过系统或工商注册地址,前往疑似涉案账户的企业,与企业法定代表人或单位负责人员进行核实,主要核实企业经营地址、公司经营、账户使用情况;另一方面对于账户确实存在异常情况的,由网点工作人员及时对账户进行相应的处理。

要求对今年新开结算账户进行尽职调查检查,切实加强银行账户开户意愿和信息留存的真实性核查,审慎判断开户合理性,避免尽职调查流于形式。


网站首页 | 协会简介 | 协会动态 | 会员单位 | 网上投诉 | 网站地图 | 联系我们

Copyright 2014 安徽省蚌埠市银行业协会 All Right Reserved

地址:蚌埠市蚌山区涂山东路1669号金融大厦C座10楼(东) 电话:0552-2082512  
邮编:233000  邮箱:bbyinxie@163.com