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工行蚌埠分行开展运营风险控制及反洗钱客户风险分类系统培训

时间:2015年06月19日    浏览量:1353    【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】

       615日,工行蚌埠分行组织开展运营风险控制和反洗钱客户风险分类系统培训,各辖属支行大堂值班经理、反洗钱中心、检查中心全体人员参加了培训。
   
培训会上,该行内控合规部就业务运营风险的特点、认定标准的统一以及反洗钱客户风险分类管理办法和系统的操作进行了详细的解读:重点为:一是对高频次出现的风险事件产生的原因逐一进行分析,目的是通过培训和转培训,使每一位柜员规范操作方法,把控好业务操作的风险点,减少风险事件的发生。二是分析了支行核查回复不准确、核查履职不到位存在的原因及解决对策,提高一查回复准确率以减少产生二查,全面提升辖内各级运营核查人员的核查履职工作质量。三是学习《中国工商银行反洗钱客户风险分类管理办法(2014版)》及新分类系统的操作应用,熟悉反洗钱客户风险分类的新标准与新流程,使新分类系统在蚌埠分行进一步得到推广应用。

                     

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