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交通银行蚌埠淮上支行成功堵截一起异常开卡事件

时间:2021年05月07日    浏览量:181    【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】

近期,交通银行蚌埠淮上支行认真落实“断卡”行动相关要求,成功堵截一起群体异常开卡风险事件,有力地预防了不法分子利用银行结算账户进行网络电信诈骗。

近日,五名客户相继来到交通银行蚌埠淮上区支行要求办理借记卡,工作人员接待客户并询问办卡用途,客户称:“办卡是用来存钱的”。在审核过程中发现,客户居住地均为固镇县某乡镇村庄,故提示客户固镇县暂时没有交通银行营业网点,业务办理便捷性不高时,客户立即改口说:“办卡是因为在干工程,打款方要求办的。”工作人员见此,李珂提高警惕,将情况汇报给当班营运副主管。

营运副主管再次核实几人开卡真实性时发现,其中三位互称不认识的男士却都带着白色N95同款口罩,在面对工作人员的问询时出现较为反常的抵触情绪,针对这些疑点,营运副主管再次明确告知客户非法买卖、出租、出借个人账户的危害性及惩戒措施,但客户仍执意要求办理。为不影响客户体验,营运副主管先安抚客户情绪,并表示需电话核对客户提供的信息。此时,另外一名工作人员通过调阅监控录像发现,这三位男士为同一辆车到达网点,且网点附近还有六七人在等待。综合以上情况,工作人员判定此次开卡为异常开卡,根据“断卡”行动相关内容,婉拒开卡业务。

在当前金融诈骗犯罪案件频发的情况下,交通银行蚌埠淮上区支行将持续高度重视业务技能培训,充分保持高度责任心和风险防范意识,持续落实开展“断卡”行动,为广大社会公众当好“金融守门人”,履行国有大行的责任,切实保障消费者合法金融权益。

 


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