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交通银行蚌埠高新支行成功堵截一起“杀猪盘”诈骗事件

时间:2021年05月11日    浏览量:174    【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】

近日,交通银行蚌埠高新支行工作人员凭借敏锐洞察力成功堵截一起“杀猪盘”诈骗事件,帮助客户识破骗局,避免客户遭受经济损失,保障客户财产安全。

429日上午,交通银行蚌埠高新支行接到了一位前来办理汇款业务的老年客户李女士,李女士要求提前支取1.5万元的定期存单并汇款给款给南苏丹机场工作人员汇款代为转交给朋友。工作人员察觉异常,经过深入沟通后了解到,李女士近期通过一个名为“赚多多股东群”的微信群,结识一位“男友”,对方自称是一名正在南苏丹执行秘密维和任务的陆军司令指挥官,由于在丛林中执行任务时被叛军子弹击中,因当地治疗水平有限,想尽快回国治疗,又因自己账户受到限制,急需钱款购买机票款回国。在“男友”的求助下,李女士前来我行网点办理现金汇款。

工作人员判断这是典型的“杀猪盘”电信诈骗套路,停止为客户办理相关业务,并耐心为客户讲解此类诈骗的相关案例。在工作人员的劝说下,李女士放弃汇款后离开网点。支行营运主管第一时间在网点通报了此事,并让工作人员注意此客户汇款情况。

54日、6日,客户两次来网点执意要求汇款,工作人员在劝阻无效后,果断拨打110报警电话进行求助。民警在了解情况后明确表示这是典型的电信诈骗,并向李女士详细分析其诈骗手段,在警方和我行工作人员的共同解释和劝说下,李女士放弃汇款的想法,并对我行人员认真负责的工作态度表示认可和感谢。

近年来,电信网络诈骗犯罪案件仍然处于高发态势,且诈骗手法花样翻新,老年客户更难识别,风险堵截工作仍然十分严峻,交通银行蚌埠高新支行将进一步加大风险识别能力,以高度的责任心和良好的职业素养为客户驻守最后一道防线,着力打造客户心目中的“安心”银行。

 

 

 

 


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