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邮储银行蚌埠市分行履行反洗钱义务 维护金融秩序

时间:2021年06月04日    浏览量:128    【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】

近年来,邮储银行蚌埠市分行紧紧围绕监管部门及上级行反洗钱工作要求,认真做好反洗钱工作,把反洗钱工作要求全面落实到各项业务工作中,周密部署,统筹协调,高效推进反洗钱工作落地。

强化组织领导。该行行领导高度重视反洗钱工作,明确各部门及各分支机构反洗钱工作职责,定期召开反洗钱领导小组会议,层层落实反洗钱监管要求和制度规定,不断提升反洗钱工作水平。明确牵头部门积极开展反洗钱风险管理工作,不断完善工作机制,配合反洗钱行政调查,组织开展反洗钱培训和宣传,牵头部门指导和督促网点做好客户身份识别、客户信息质量治理、内部审计考核、系统和数据支撑等反洗钱重点工作,不断提升反洗钱工作合规性和有效性。

网点高效落实。营业网点认真、扎实履行反洗钱各项具体工作,开展客户身份识别,完整并妥善保存客户身份资料及交易记录,做好客户尽职调查工作,分析核实电信诈骗异常交易,及时报送涉嫌洗钱的异常交易或行为的线索,根据客户洗钱风险情况采取针对性风险控制措施,按规定补录补正大额交易数据,配合反洗钱检查。

加强宣传工作。该行依托网点优势,积极开展了反洗钱宣传工作,通过网点LED播放宣传标语、现场讲解、发放宣传折页等方式有针对性地向广大群众宣传个人信息保护、防范洗钱、电信网络诈骗、防范非法集资陷阱等方面金融知识。该行把反洗钱宣传纳入常态化机制,通过进校园、进社区、进村庄、线上线下联动等方式进行多方位宣传。使社会公众认识到洗钱的高度危害性,进一步提升了公众金融安全意识。

强化制度培训。该行采取灵活多样的反洗钱培训方式,开展多层次、多形式的反洗钱培训,学习监管部门及上级行各项反洗钱规章制度,尤其是关键岗位、重点人员,提升员工反洗钱工作能力。

下一步,邮储银行蚌埠市市分行将按照监管部门和上级行的要求,持续做好反洗钱工作,不断提升提高全行反洗钱工作的专业化、系统化、精细化管理水平,推进反洗钱工作深入开展,为营造全社会共同打击洗钱犯罪的良好局面做出应有的贡献。

 

 


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