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交行蚌埠兴业支行成功堵截一起冒名开户案件

时间:2015年09月22日    浏览量:1051    【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】

       近日,交行蚌埠兴业支行坚守案防底线,坚持为客户实名制原则,成功堵截一起冒名开户案件。
   
事发当日,一位中年女士来到交行蚌埠兴业支行要求办理开户业务。当客户来到柜台时,出示了一张身份证,当班柜员接过身份证,在审核客户提交的资料过程中,经过反复比对,发现客户本人相貌与所持身份证照片有出入,该女士坚持是本人照片,称办证时间较久,相貌略有变化属正常现象。柜员遂即向营运主管报告情况,营运主管接到报告后,立即和柜员一起进行双人复核和再次辨认,发现该女士和身份证照片确有不符,于是向该客户仔细询问了出生日期、家庭住址等基本信息,并要求提供其他辅助性身份证明时,该女士回答言辞模糊,漏洞百出,面对营运主管和柜员的质疑,从开始的言辞凿凿到最后的哑口无言,最终悻悻离开。
   
该行相关负责人表示:“冒名开卡属于欺诈行为,具有很高的风险隐患,随着作案的手段不断翻新,银行在严格落实客户身份核实制度的同时,也提醒广大市民,一定要保护好自己的身份证件,不让不法分子有机可乘。”
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