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中国银行蚌埠分行长兴路支行成功堵截一起可疑开户案件

时间:2021年09月27日    浏览量:54    【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】

近日,中国银行蚌埠分行长兴路支行成功堵截一起可疑开户案件。

927日中午13点左右,一名中年男性客户前来该支行要求办理一张银行卡。当班综服经理按照业务办理流程通过询问客户开卡用途、家庭住址等信息核实其开户真实意图,客户称办理银行卡主要是用于接收工资。该支行综服经理随即询问客户工作单位名称,客户又改口称目前没有固定工作,在附近打散工。当该支行综服经理要求其提供目前工作单位名称时,该男子眼神躲闪,始终无法提供准确详细信息,表示开卡还要问工作单位,一再声称其“朋友”说只需要提供家庭地址并要打电话问其朋友,几分钟后该男子又向综服经理提供了一张“朋友”发来的截图,称自己在连云港某公司上班。

种种迹象表明,该客户办卡真实性存疑,疑似受他人指使到银行办理银行卡。该支行综服经理当即中止为客户开卡业务,结合该行印制的“断卡行动”宣传折页向客户宣导出租出售出借个人银行账户的危害性及可能需要承担的法律后果,最终拒绝为其办卡并向市分行上报相关情况,请全辖针对此类客户加强风险防范。客户在发现引起我行工作人员警觉后自行离开了该支行。


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