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建行蚌埠高新支行成功堵截一起网络诈骗案件

时间:2021年09月29日    浏览量:43    【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】

 

近年来,社会上不法分子利用各种手段诈骗的案件越来越多,尤其是利用部分空巢老人,子女不在身边,对网络不熟悉的情况,通过骗取老年人的信任,谋取老年人财产,严重危害金融安全。近日,建行蚌埠高新支行值班大堂经理在日常业务办理中细心观察、细致询问客户,成功阻止了一起网络金融诈骗事件。

915日中午,一名老年男性于中午急急忙忙来到建行蚌埠高新支行营业大厅,值班大堂经理询问客户需要办理什么业务,老人情绪比较激动,表示自己有一笔重要资金需要转账给他人,必须要马上办理业务,否则就要过期了。大堂经理根据客户的情况,耐心询问该笔转账的情况、对方是否认识等细节时,老人说认识对方,因为自己上个月已转过1万元至对方,按照约定今天还需再转1万元,并拿过一张纸条,上面写着“某策划公司”名称下面写着个人账户名称及卡号,值班经理进一步询问了是什么性质的款项,老人告诉自己:对方是香港某拍卖公司委托的艺术品公司,自己把珍藏的古董委托给了对方,经对方鉴定古董价值逾百万元,在正式拍卖之前需交3万元手续费,自己上月已转给对方1万元,对方帮忙垫付一万,按约定本月还需转给对方1万元。老人的说辞立刻引发了值班经理的警觉,立即用“企查查”查询了该香港公司的大致信息,发现该公司注册在珠海,且注册时间刚刚一年,疑点重重,值班听过之后立马反应过来这是一例网络诈骗案件,但老人由于已经转过1万元,执意要转账,值班经理立即努力安抚老人到旁边的沙发坐下,并把自己观察到的疑点解释给老人听。为了帮助老人确信诈骗,并挽回损失,大堂经理帮助老人报警,警察很快来到了网点,了解信息后推断是诈骗,联系了老人在外地的子女,并称赞了值班经理的责任心与警觉。

此次诈骗事件的成功堵截,与建行蚌埠高新支行日常重视风险防控、不断强化培训、狠抓服务提升密不可分,反映出支行员工高度的职业敏感性及安防意识。下一步,支行将继续以贴心的服务,为广大客户的资金安全筑起一道坚固的防线,帮客户守住“钱袋子”。


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