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交通银行蚌埠分行积极开展反洗钱宣传营造和谐金融屏障

时间:2015年12月22日    浏览量:1175    【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】

       为有效预防和打击洗钱犯罪活动,履行社会责任,构筑预防洗钱和地下钱庄犯罪屏障,依据《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》的要求,12月月份以来,交通银行蚌埠分行自发组织开展了多场题为“打击地下钱庄,维护金融秩序安全”的反洗钱专项宣传活动。
   
该行一方面以网点宣传为阵地,通过在大厅内外设立反洗钱专柜、柜面张贴反洗钱小贴士,在宣传资料架摆放反洗钱宣传折页,网点门头悬挂宣传横幅等方式,向客户现场宣传反洗钱知识。另一方面,先后组织员工志愿者在网点周边多个社区和街道派发宣传折页,并进行现场讲解,利用通俗易懂的言语,向来往的市民和周边居民讲解有关反洗钱的法律法规知识、常见的诈骗方式、洗钱犯罪案例和危害等内容,催化客户的内心化学反应,从思想上认知“什么是洗钱”、“地下钱庄如何洗钱”、“为什么要反洗钱”、“如何有效打击地下钱庄”,从每个市民自身构建起一道反洗钱屏障,也便于客户办理业务时更好地配合银行开展客户身份识别,吸引了不少市民前来咨询。活动宣传期间,该行共发放宣传折页1000余份,接受现场咨询2000余人次。
   
据悉,一直以来该行坚持以提升社会公众意识为己任,每年都会定期举办各种形式的公众教育活动,包括电信诈骗、信用卡诈骗案例宣传,非法集资、反洗钱案例宣讲现场咨询会、普及金融知识万里行、进万家等活动,还经常走进中学、小学教室与学生互动,开展“小小金融家”普及理财金融知识讲座,通过在与学生的轻松交流中,传递金融知识和资讯。
   
下一步,该行将进一步针对近期发生的网络诈骗现象和非法网络集资等活动类型进行宣导,以实际行动有效增强社会公众的反洗钱意识

 

 

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