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百万失而复得 交通银行蚌埠分行

时间:2016年05月05日    浏览量:987    【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】

      近日,交通银行蚌埠分行下辖网点员工因警惕性高,行动迅速,成功堵截了一起网络诈骗案件,为客户挽回经济损失130万元,受到了客户高度的评价。
   
事发当日下午,一位客户神色匆匆来到交通银行蚌埠兴业支行网点大厅,要求查询一笔130万元的款项是否异常。据客户宋某自述,他是某公司的会计,事发当日下午因工作需要联系公司负责人,但电话一直处于关机状态,随即,宋某通过QQ留言的方式与公司负责人取得了联系,过程中该“公司负责人”指示宋某将单位账户的130万元款项汇到深圳某公司账户上。不及细想,宋某便像往常一样用企业网银将款项汇了过去,但事后总是放心不下,就又给公司负责人打了几通电话,仍是关机,这才赶忙跑到支行查询业务是否存在异常。
   
得知该情况后,该支行工作人员认为宋某极有可能是遭遇了一起盗取QQ号的网络诈骗行为,立即一边安抚宋某情绪,让他不要着急;一边查找汇款单位开户行信息。通过对方银行工作人员核实得知,收款单位存在信用极差,并有涉及诉讼事项的异常情况。该支行当即与收款方开户行进行协调,要求对方银行暂停支付业务,以保证这方客户资金安全,同时征得宋某同意,紧急向经济刑侦分局报了案,并向地方监管机构进行了报备。
    
日前,经过蚌埠公安机关、银监局、兴业支行的多方协助和配合,该笔130万元的款项已经原路退回账户。经过此事件,交通银行蚌埠分行提醒广大客户平时留意网络诈骗,涉及金钱或转账汇款的情况,一定要和当事人本人联系确认,谨防上当受骗。

 

 

 

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