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农发行蚌埠市分行积极履行反洗钱义务 努力维护金融秩序稳定

时间:2016年11月16日    浏览量:822    【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】

    近期,农发行蚌埠市分行以《中华人民共和国反洗钱法》颁布十年为契机,组织全辖分支机构开展了以“预防洗钱活动、打击洗钱犯罪、维护金融秩序”为主题的宣传月活动,取得较好成效。主要做法是:一是完善工作机制建设,实现反洗钱业务常态化。市分行高度重视反洗钱工作,成立行长为组长,各部室负责人为成员的“反洗钱领导小组”,明确内部审计部为牵头管理部门,承担反洗钱工作的组织、协调工作,通过定期召开领导小组工作会议,将反洗钱与日常工作同部署、同落实、同检查,使反洗钱工作常年有人抓,长期有人管,常态化工作机制保障了各项反洗钱监管工作要求得到有效落实,实现了反洗钱工作的具体化、规范化。二是推动反洗钱新系统运用常规化,提升反洗钱工作质量。2016年,农发行总行开发了新的反洗钱系统,为确保新系统顺利上线实施,市分行多次组织员工进行了系统运用培训,积极推进指导员工熟练掌握新系统操作技能。通过定期通报、后续培训、现场检查等多种方式,全面督导辖内分支机构新系统运行工作,有效解决了实际操作中存在的各类问题,实现了新旧反洗钱系统的平稳过渡。目前市分行新反洗钱系统的人工识别完成率、系统报送数据质量等多项考核指标位居全省前列。三是注重培训与宣传机制,营造良好氛围。在内部宣传培训方面:市分行邀请人民银行反洗钱部门领导对全体财会人员进行反洗钱专题讲座,通过案例传授反洗钱业务识别、操作要点,切实提高从业人员“反洗”业务素养;加强日常反洗钱学习,分支行利用晨会,组织财会、信贷人员学习《中华人民共和国反洗钱法》、《中国农业发展银行安徽省分行反洗钱工作实施细则<2011年修订>》及人民银行印制的反洗钱宣传手册中的典型案例等反洗钱相关法律法规文件等,进一步增强员工对反洗钱工作的认识;组织客户经理对开户信贷企业财会、统计人员走访,宣传反洗钱制度、法规,扩大了反洗钱社会影响面在外部宣传方面:分支行利用滚动电子屏全天候宣传反洗钱知识及危害,营业机构门前摆放反洗钱宣传展板,悬挂宣传标语“防范洗钱,从我做起”等条幅;在营业大厅内摆放金融知识宣传资料和宣传展架,方便客户阅览,在醒目位置公布举报电话号码,随时解答客户;利用短信平台发送关于反洗钱宣传内容的短信,进一步烘托宣传气氛;向前来办理业务的企业员工及过往群众讲解洗钱对社会经济产生的危害及如何识别日常生活中的洗钱活动迹象。据统计,分支行散发人民银行反洗钱宣传手册、传单及我行印制的反洗钱知识宣传折页约1500份。
   
通过宣传学习活动,提高了全行员工反洗钱意识,同时,宣传普及反洗钱知识,增强了社会公众对洗钱危害性的认识,帮助金融消费者提高洗钱风险辨识和防范能力,营造了社会公众参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好氛围。

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