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以制度为准绳 促反洗再深化---农发行蚌埠市分行开展反洗钱专项辅导检查

时间:2017年01月24日    浏览量:837    【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】

      为促进和规范农发行反洗钱工作,增强分支行一线反洗钱工作人员的风险意识和能力。近期,该行组织人员对辖内三县支行及市分行营业室反洗钱工作开展辅导检查。
一、学习文件,提高认识
    
辅导检查期间,辅导人员与分支行反洗钱工作人员共同学习《中国农业发展银行反洗钱管理办法(2016年修订)》及《中国农业发展银行反洗钱管理系统操作规程(2017年修订)》文件精神,对总行反洗钱文件修订处认真分析,把握区别,理解含义,对全辖涉及较多的反洗钱业务流程进行了梳理,要求财会人员和客户经理以文件为指引,明确职责,齐心协力推动该行反洗钱工作不断深入开展。
二、有的放矢,做好检查
    
按照反洗钱颁布的相关法律法规和人民银行及农发行反洗钱制度要求,对全辖2016年度反洗钱工作进行检查,检查内容侧重反洗钱组织机构建设情况、反洗钱内控制度建设与执行情况、大额和可疑交易报告制度执行情况、客户身份识别制度执行情况、客户洗钱风险等级划分情况以及宣传和培训情况等方面。从检查的情况来看,各营业机构能够较好的完成反洗钱日常工作,对反洗钱的相关制度的实施及反洗钱资料保存工作做的较好,现场检查发现的个别问题也能得到认真整改。
三、提高意识,促进工作
    
通过学习文件、分析讨论、经验交流、实地操作等方式的的现场辅导检查,进一步提高了分支行反洗钱人员专业知识水平,加深了对总分行反洗钱文件的理解,提高了一线人员反洗钱制度执行力和反洗钱系统操作能力,为2017年反洗钱工作顺利开展打下了坚实的基础。
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