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五河农商银行核实人员身份 规避操作风险

时间:2018年01月03日    浏览量:586    【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】

近年来,随着国家法制建设不断深入开展,社会公众的法律意识不断增强,利用法律武器保护自身合法权益成为更多人的选择。司法机关采用查询、冻结、扣划等一系列法律强制手段,在督促当事人严格履行生效判决和裁定,化解社会矛盾,提高办案效率方面都起到了十分重要的作用。

协助司法机关执行公务,履行法律赋予的义务,不仅是金融机构一项经常性业务工作,也是金融机构义不容辞的社会责任。但是,除了严格按照相关规定和权限协助司法机关执行公务外,如何核实执行公务人员身份,确保三证和相关法律文书的真实性,规避操作风险,保护客户利益,值得我们去思考。

能否开发和建设一套有权查询、冻结、扣划,具有执行公务身份的人员联网核查验证系统,实现金融和机构和有权机关的信息共享,实时核实和执行公务人员的身份信息、证件、法律文书的真实性,杜绝不法分子冒充有权机关工作人员,伪造法律文书,实施违法犯罪活动现象。

能否实行电话核实制度。预留有权机关和主要负责人的办公电话,作为核实相关证件和法律文书之外,金融机构规避操作风险的第二道防线。

能否对有权机关当事人的身份证件进行联网核查,核实其身份证件的真伪,并做好登记备案,在一定程度上可以防范和打击犯罪分子利用虚假身份证件作案的企图。

尽管在我行服务区域内,尚未发生过犯罪分子冒充国家公、检、法机关公职人员,伪造法律文书和印章对金融机构实施违法犯罪活动的案件。但是,严于防范,精细管理,终将有益无害。    

 

 

                                                                               供稿:石满坤

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